Kasus Influencer Kripto Ini Ternyata Lebih Rumit dari Sekedar Jual Sinyal dengan Janji Pasti Cuan 200%-500%

Sumber Berita Kompas dan gambar: https://cutt.ly/LtkQUvwu

Laporan polisi tentang dugaan penipuan investasi kripto yang melibatkan TR dan K. Nama tidak usah disebutkan karena mereka belum jadi tersangka dan terdakwa.

🎯Menurut keterangan pelapor dan kuasa hukum pelapor tuduhan utama mereka adalah:
1. Dugaan penipuan melalui platform digital berkedok edukasi investasi.

2. Dugaan promosi exchange luar negeri yang tidak memiliki izin resmi di Indonesia, serta dugaan pelaku tidak memiliki sertifikasi kapasitas yang sah di bidang investasi.

3. Dugaan pelanggaran UU ITE karena pola promosi dan komunikasi dilakukan lewat kanal digital.

4. Dugaan TPPU terkait sumber kekayaan yang dipamerkan, dipertanyakan apakah dari hasil trading atau dari aliran dana korban.

5. Dugaan janji keuntungan tidak realistis, disebut menjanjikan profit 300% sampai 500%, tetapi korban mengaku rugi besar sampai 90% atau rungkat.


💵Bukti yang disebut dilampirkan oleh para pelapor:
1. Bukti transaksi keuangan berupa rekaman transfer dana untuk biaya member dan transaksi trading.

2. Bukti kode referal untuk mengarahkan korban ke platform tertentu.

3. Dokumen digital berupa PDF dan video yang berisi ajakan investasi serta klaim keuntungan besar.

4. Bukti signal trading di grup seperti Discord yang mengarahkan pembelian koin tertentu, contoh disebut koin M, tanpa mitigasi risiko seperti stop loss.

5. Bukti akses diputus, member yang sudah membayar disebut dikeluarkan atau diblokir saat mulai kritis atau setelah rugi, dengan biaya member yang disebut Rp9 juta sampai Rp39 juta.


🎯Dampak dan fakta lain yang diklaim pelapor:
1. Korban yang menghubungi tim hukum disebut hampir 300 orang, dengan estimasi kerugian kolektif ratusan miliar rupiah.

2. Contoh kerugian individu, salah satu pelapor mengaku rugi sekitar Rp3 miliar dari trading dan keluar biaya sekitar Rp50 juta untuk member.

3. Dugaan intimidasi atau ancaman, termasuk konten yang menyudutkan pengkritik dan tekanan psikologis karena terlapor dicitrakan punya pengaruh besar dan jaringan kuat.

Ini baru dari sisi pelapor. Kita juga perlu mendengar keterangan dari sisi pelapor agar seimbang. Dan biarlah polisi, jaksa, dan hakim yang menentukan mana yang benar dan salah.

Tapi hal yang bisa kita jadikan pelajaran adalah jangan pernah kasi janji angin surga karena itu celah hukum. Meskipun ada kata Disclaimer tapi kalau ada janji kata-kata pasti cuan, pasti naik maka itu akan kontradiksi dengan kata-kata Disclaimer. Janji pasti cuan vs Disclaimer = kontradiksi = itu Disclaimer jadi tidak berlaku dalam UU Perlindungan konsumen.

Kalau memang kasi Disclaimer, sebaiknya isi analis nya juga tidak ada kalimat mengajak pasti cuan atau pasti naik.

Minimal kasi tahu area entry, area tambah, area cutloss. Atau kalau mau ikhlas nyangkut, ya monggo. Jangan sampai kasi ekspektasi tinggi yang enak - enak lalu lupa kasi tahu risiko.

Terdengar sepele sebenarnya tapi risikonya besar.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$BBRI $ANTM $DADA